¿Cómo se puede ver afectada la ONCE por el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo?
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, incluye entre los sujetos obligados al cumplimiento de dicha ley, a las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos si bien, en el caso de loterías, únicamente están sujetos respecto de las operaciones de pago de premios.
Es decir, la participación en cualquiera de las loterías de la ONCE puede servir, mediante el cobro de sus premios, para convertir en legal el dinero obtenido mediante un delito o para financiar actividades terroristas.
